公告日期：2020-07-22

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国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”） 和《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有
期混合型基金中基金（FOF） 基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 的有关规定，现将国泰
民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金
份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：
一、 基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会（以下简称“本次大会”）， 审议了《关于
修改国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同有关事项
的议案》（以下简称“本次会议议案”），本次大会投票表决起止时间为自 2020 年 6 月 17 日
起至 2020 年 7 月 20 日 17： 00 止，计票日为 2020 年 7 月 21 日。 本次大会的计票工作由基
金管理人授权的监票人在基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下进行，上海市
通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。
本次大会权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人或代理人均可参加本次大会并
参与表决。 经统计， 参加本次大会投票表决的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额
共计 132,999,050.00 份，占权益登记日基金份额总额 206,208,642.53 份的 64.50%。
参加本次大会投票表决的基金份额持有人所持有的基金份额占权益登记日基金份额总
额的二分之一以上，达到召开基金份额持有人大会的法定开会条件，符合《基金法》、《运作
办法》和《基金合同》的有关规定。
本次大会审议了《关于修改国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金
（FOF）基金合同有关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人或代理人对本次会议
议案进行表决，表决结果如下：
出具表决意见的基金份额共计 132,999,050.00 份，其中， 132,999,050.00 份同意， 0 份反
对， 0 份弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次持有人大会的基金份额持有人或代
理人所持表决权的 100%。
同意本次会议议案的基金份额持有人（或其代理人）所代表的基金份额占参加本次持有
人大会的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上，符合《基金法》、《运
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作办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
根据《运作办法》和《基金合同》 的有关规定，经基金托管人中国银行股份有限公司确
认，本次大会费用由基金财产列支，本次会议费用如下表：
项目 金额（单位：元）
律师费 50000
公证费 10000
合计 60000
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《基金法》、《运作办法》的有关规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过
之日起生效。本次大会于 2020 年 7 月 21 日表决通过了《关于修改国泰民安养老目标日期
2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同有关事项的议案》，自该日起本次持有
人大会决议生效。 决议内容如下：
“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金合同》的有关规
定，同意修改国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）的投资范
围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金资产估值以及基金的信
息披露等事项，并相应修改《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金
（FOF）基金合同》。为实施本次会议议案，同意授权基金管理人办理本次修改基金合同相
关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定具体实施时间和方式，具体安排详见《关于修
改国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同有关事项的
说明》及届时相关公告； 根据现时有效的法律法规的要求和《关于修改国泰民安养老目标日
期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同有关事项的说明》的相关内容对基
金合同进行修改等。”
基金管理人将于表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
三、 基金份额持有人大会决议事项实施情况
1、选择期的相关安排
本基金将自 2020 年 7 月 22 日起进入选择期，选……
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