出金需要高额“保释金”

2023年的11月份一家名为AXI的券商通过“某呼”一下子闯入了神探的视线，并受到本探的强烈关注！有投资人求助称，在“AXI外汇”申请出金时被要求缴纳7.4万的高额“保释金”！    

为此神探专门核实了一遍AXI官网提供所有的有关出金的条款和信息。毕竟券商针对特定类型的账户或涉及自身利益的交易行为的确会设立相关条款进制约！

然而神探核实后确认AXI并未公开类似条款,这意味着若投资人所述为实，那么其行为说是表里为奸都不为过。

被曝出金款来路不明！

近期更有投资人爆出，其在2022年在AXI的一笔金额为11055.51出金，在近期突然被被认定为涉案款！这导致该投资人目前银行相关账户遭到了冻结！

这真惊掉神探下巴了，要知道投资人的资金出入，都理应进入券商的隔离账户中以确保客户资金的安全性和独立性！

哪怕有特殊情况，券商可能通过内部的风控系统、合规部门或与当地执法机构合作来审查涉案款项，从而对某笔资金进行合法冻结。但像汇友所述出金一年多后突然被冻结账户就只有一种可能，那就是这笔资金并非直接由券商隔离账户支出，而是由其他第三方进行支付的来历不明的款项！    

经由此事件，神探不得不怀疑券商AXI是否有将投资人资金放入隔离账户市场在交易上的专业性和合规性。考虑其是否是又一个通过AB仓库收拢资金的杀猪盘！    

平台与监管

同时神探核查AXI的交易平台和监管信息时，发现些有意思的事情！

首先AXI最为主要的交易平台MT4上，只使用了AxiCorp Financial Services Pty Ltd这个受到澳大利亚ASIC监管的公司实体进行注册和交易！    

该牌照赋予其同时服务零售端和批发端客户的权限，并可满足衍生物和外汇交易的需求！但让神探疑惑的是AXI明明持有澳大利亚ASIC牌照并进行交易，但在官网却表示“不提供澳大利亚和新西兰居民使用。”

同时，要知道澳大利亚ASIC监管早在2019年，就限制了对于我们国人服务，以至于国人在澳大利亚开户都受到很大的限制！但AXI却“明知山有虎，偏向虎山行。”将其下多数的服务器都部署在国内！    

种种不合逻辑的行为，让神探我更加的怀疑AXI其用意！因此神探特别提醒各位投资人对于AXI要保持警惕！神探也将持续跟进！