公告日期：2024-03-28

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-028
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年 3 月26 日
以现场会议方式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议的通知及会议资料于
2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先
生主持，应参加会议的董事9 名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

审议批准《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二、审议通过了《关于<2023 年度董事会报告>的议案》；并同意提交 2023 年

度股东大会审议批准。

审议通过《2023 年度董事会报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《2023 年度董事会报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司独立董事任其龙先生、雷新途先生、黄灿先生分别向董事会提交了《独立董事
2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；并同意提交 2023

年度股东大会审议批准。

审议通过《2023 年度财务决算报告》。

经中汇会计师事务所审计，2023 年末公司资产总额 22,620,316,087.34 元，归
属于上市公司股东的净资产 8,897,429,332.43 元，报告期内公司实现营业收入13,308,999,754.89 元，归属于上市公司股东的净利润 1,216,096,388.55 元，基本每股收益 1.24 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
四、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；并同意提交 2023

年度股东大会审议批准。

1.经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现
净利润 964,257,087.78 元,本年年初未分配利润余额为 2,242,598,291.00 元，扣除已付普通股股利 984,497,266.60 元，2023 年末，公司可供股东分配的利润为2,222,358,112.18 元。

2.同意公司拟定的利润分配预案: 以 2023 年度权益分派实施时确定的股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》。

审议通过《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事田佰辰先生、
华为先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于 2024 年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；并同意提交 2023 年度股东大会
审议批准。

同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

银行名称 授信额……
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