公告日期：2024-01-09

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-004
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1 月 8 日
以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十五次会议，本次会议的通知及会议资料
于 2024 年 1 月 2 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟
先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。

同意郑伟、田佰辰、童俊、莫兆洋、韩一松和华为为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会正式选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。

同意任其龙、黄灿及雷新途为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会正式选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》；


同意基于 2023 年中期权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整，本次调整后，首次授予的限制性股票回购价格由 11.75 元/股调整为 11.55 元/股；第一批预留授予的限制性股票回购价格由 13.93 元/股调整为 13.73 元/股；第二批预留授予的限制性股票回购价格由 18.30 元/股调整为 18.10 元/股。

因郑伟先生、童俊先生、莫兆洋先生及韩一松先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。

同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票348,300股，回购资金总额为 413.02 万元，资金来源为公司自有资金。

因郑伟先生、童俊先生、莫兆洋先生及韩一松先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。

同意公司注册资本由人民币 984,304,500 元减少至 983,956,200 元，公司股份总
数由 984,304,500 股减少至 983,956,200 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及重新制订部分制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于董事会下设专门委员会名称变更的议案》；

同意将董事会下设专门委员会之一“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”。更名后的“战略与可持续发展委员会”委员组成不变，仍为郑伟（主任……
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